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报道时间：2017-01-04

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忠衡律师网按（来自张新年律师？朋友圈）：

投入169元，能分几百万，真正的做慈善的人还会想着分善款吗？参与者之所以被骗，或许自身太够贪念加上盲从心理。真的搞不明白？上为什么会有那么多的人被骗。难道组织者还要让您先付一点钱来检验您的诚意？真正正规的活动组织者，会做这种瓜田李下的事情吗？在这个本身就不太诚信的社会，还要事先让人来质疑一下？为什么这么不正常的事还有那么多的群众信？

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报道全文：

？诈骗又一套路曝光　民政部提示风险

随着手机？的普及，一些打着慈善、民族基金幌子的老骗局和疑似传销组织开始在？上活跃。民政部１月４日发表声明，提示其中名为“振兴中华慈善基金会群”的？群即涉嫌进行非法社会组织活动，提醒公众谨防被骗。

　　据《北京晨报》2017年1月2日报道，“振兴中华慈善基金会”？群实行会员制，缴纳169元会员费入会，未来就能得到400万元至600万元不等的“善款”。该？群每日不定时会有几位组织者发送各种录音和推送，内容均为讲述基金会来历，以及催促未入会者尽快交钱，并承诺可以拿到巨额“慈善款”。组织者称基金会全称为“中华人民共和国民族资产联合基金会”，由“财政部副部长李亚泽组织创办”，且红头文件、营业执照、组织机构代码一应俱全。

　　据组织者称，这样的群还有几十个。财新记者检索发现，在许多论坛、网站中，有网友反映以各种代号区分的“振兴中华慈善基金会”存在交费入群的问题，还有人咨询该“基金会”是否合法及百万“善款”是否属实。

　　对此，2017年1月3日，民政部社会组织执法监察局发布《关于谨防有人以“振兴中华慈善基金会”“中华人民共和国民族资产联合基金会”名义进行诈骗活动的声明》称，经查，“振兴中华慈善基金会”和“中华人民共和国民族资产联合基金会”均未在民政部登记，涉嫌进行非法社会组织活动。请广大公众务必提高警惕，不要轻信此类宣传和参与有关活动。

　　民政部社会组织执法监察局表示，将依法跟踪调查，并提示公众，对于在民政部登记的社会组织，社会公众可以通过中国社会组织网查询。

　　北京律师张新年认为，类似事件的活动组织者，以虚构事实、发展下线等方式骗取他人钱财，已涉嫌诈骗和传销。他提醒公众，慈善在这里只是一个幌子，参与者容易产生试一试的心态。但要记住，“天上不会掉馅饼，只要是要求先付钱的，一概不参与”。

　　？群“洗脑”新招不断

　　在北京工作的张雨告诉财新记者，自己的岳母就深陷类似骗局，即此前经媒体曝光过的“民族大业”。张雨说，“这种骗子组织都网络化了，每天都通过？群发展成员”。

　　类似以慈善扶贫、民族振兴为噱头的？群诈骗手段屡见不鲜。与上述“振兴中华慈善基金会群”的运作模式高度类似的案例不在少数，“民族大业”即为典型。

　　财新网此前曾报道，近年，一个名为“民族大业”的组织通过？群火了起来，吸引了许多中老年人加入。该群甚至每天早上准时“升国旗”打卡，吹“起床号”，放国歌等等，实行“半军事化管理”。

　　李晶57岁的母亲家住成都，同样深陷“民族大业”。据李晶讲述，离异之后的母亲失去了精神寄托，前后进入五六个类似的传销组织。加入“民族大业”以后，每天早起“升国旗”，放国歌，晚上唱红歌，成为母亲不变的仪式。

　　“民族大业”几经曝光，仍然生生不息。该组织通过？群发展成员，并声称有一笔数以兆亿的民族海外资产，需要被爱国人士解冻，只要缴纳少量报名费并保守秘密，就能获得少说几百万元的金钱回报。

　　李晶告诉财新记者，因为深信能够获得回报，已退休4年的母亲不断缴纳报名费，甚至变卖了家中的房产，“几十万元都投在这个传销组织里了。”

　　李晶介绍，曾在母亲的？群里，看到以“中华人民共和国国务院民族资产最高管理委员会”为名发出的红头文件。

　　这一组织的洗脑能力极强，李晶数次劝说母亲都未能成功。虽然从未取得真实的回报，但李晶告诉财新记者，母亲对民族大业的承诺深信不疑，“这个组织告诉他们，你们自己这辈子如果拿不到回报，你们的孙子、孙女也一定可以拿到。”

　　对于媒体的曝光，深陷这一组织的老人们并不为所动。李晶说，这只能让母亲更加坚信。只有自己在参与的才是真正的“民族大业”。

　　不同于过去传统的传销组织，搬到线上的“民族大业”，除了超强的洗脑能力以外，还具有强大的隐秘性和屏蔽外界信息的能力。群里规定，由于涉及民族资产国家安全等问题，群员不得随意在群里讲话，不得不经组织批准拉新人入群，群里的任何文档和资料，不得外传。

　　李晶想过向警方求助，但立案侦查不易。由于母亲极度保护该？群，相关信息几乎对李晶完全屏蔽，“受害人本人不会去报，而对于受害人家属来说，调查取证成了最困难的一步”。

　　“民族大业”成了母女间不能提及的敏感话题，李晶对此很无奈，“以前妈妈和我无话不谈，现在我和她说我的未来规划，她都不关心。”

　　在民政部声明发出后，财新记者搜索发现，类似名目的网络社群广泛存在。记者申请加入了一个名为“1群百万慈善基金”的QQ群。群介绍写道：“国家兴亡，匹夫有责……我们肩负振兴民族大业的重任。”并渲染中华民族正面临着西方列强的侵蚀，号召大家要利用“国家发给我们的善款……打一场经济保卫战。”

　　该群地址显示为辽宁铁岭，成员八十多名。在群里发布的音频文件中，有中年男子用播音的口吻念着“国家扶贫文件”，还有“总局管委会助理” 分享如何做合格的团队领导人。

　　传媒人士分析，特殊的成长环境，使得老人对“民族大业”热血沸腾。其中一些人在经历了离婚、下岗、失业的重创后，重回“温暖的”集体，找到“可靠的”组织，重燃人生希望。也体现了他们精神世界的空虚。

　　涉嫌诈骗和传销

　　北京律师张新年认为，类似事件的活动组织者，以虚构事实、发展下线等方式骗取他人钱财，已涉嫌诈骗和传销。视其情节之轻重，公安机关可以依法追究其治安违法责任乃至刑事责任。

　　2009年2月28日，全国人大常委会已通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》，将组织领导传销活动作为犯罪予以惩处。《禁止传销条例》明确规定禁止任何组织和个人从事传销活动。如果发现传销活动，请及时向发生地的工商行政管理机关、公安机关举报。

　　但实践中往往存在立案难的问题，对不法之徒的打击力度明显不足。

　　全国人大代表、江西省新余市委书记刘捷曾对新华社表示，当前，对传销的打击主要由工商行政处罚和公安刑事追诉两部分组成。前者依据的是禁止传销条例第七条，但因工商部门没有侦查权，取证困难，几年来，很少对传销人员作出过行政处罚；后者依据的是刑法第二百二十四条，但构成犯罪的组织者和领导者必须是三级以上并发展30人以上，入罪起点设置过高，而传销组织有许多规避办法。

　　因此，还需公众加强防范意识，并及时举报。

　　张新年表示，“慈善在这里只是一个幌子，参与者容易产生试一试的心态，组织者往往正是抓住了这些特点，欺骗群众。天上不会掉馅饼，只要是要求先付钱的，不管是付多付少，一概不参与”。

　　在徐玉玉等电信诈骗案件轰动全国后，公安部2016年9月在北京成立了“打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”，此外在上海、苏州、金华、厦门、深圳、珠海等地建立了6个研判中心，同时在阿里巴巴集团和腾讯公司建立了2个防控中心。

　　张新年建议，一旦被骗，公众应立即报警并向？平台投诉，因为网络活动传播的速度很快，这样一方面可以尽可能地挽回自己的损失，另一方面也可以帮到其他潜在的受害者继续被骗。

　　五花八门的？群诈骗手段

　　除了慈善大业、民族大业这种假借爱国扶贫名义的诈骗手段，财新记者梳理发现，近几年借助？群实施欺诈的案例不断涌现，各式各样的手法层出不穷。

　　诸如转发信息就发钱，加？群天天拿工资，克隆？群和？好友骗取钱财，利用？群投资诈骗等等，在虚拟社交网络中的新型诈骗使许多人招架不住，在花言巧语、天花乱坠的哄骗下，或在不露破绽的欺诈下，进入圈套。但是，其中许多人碍于面子，加上损失金额不大，选择了吃“哑巴亏”。

　　针对在？群中存在的诈骗现象，？公关部门回应，？在聊天过程的多个环节上，设置了针对用户的安全提示功能，如敏感聊天内容智能分析模块，监测到聊天记录中出现财物信息，可以针对接受信息一方进行风险警示。

　　然而，注册？群并无门槛，任何？用户都可以拉好友组成群。因为涉及隐私，？也不能对群活动、聊天内容进行监管。

　　在这个法律和监管显得无力的地带，究竟应该以何种方式维护公民的利益，仍有待进一步探讨。

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