报道链接：http://news.jinghua.cn/guonei/20170210/f277033.shtml

报道时间：2017-02-10

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报道全文：

借“永利澳门”之名敛财 投资者已报警

2016年12月14日，蒋女士的打款截图。

　　蒋女士收到的立案回执单。

1月29日，“亚洲永利会”发布的消息。

　　

　　“亚洲永利会”发布的投资收益图。

　　网传永利皇宫发布的通告。

　　京华时报讯 (记者冯华妹)近日，江苏的蒋女士向记者反映，她投资了一个“亚洲永利会”的互联网理财项目。1月29日，“亚洲永利会”告知投资者，网站遭到不明黑客攻击，导致网站不能正常登录，数据也已无法恢复。蒋女士认为这是一次网络诈骗，和她有相同遭遇的受害者来自全国各地，初步统计有2000多人，涉案金额至少3000万。目前，部分投资者已选择报警。

　　全国数千名投资者 投资额至少3000万

　　蒋女士称，去年12月份，她经朋友介绍接触了一个叫“亚洲永利会”的互联网理财项目，该项目宣称属于永利澳门集团旗下，承诺参与该项目的投资者，每月可获得分红。蒋女士在网上查询得知，永利集团在澳门运营多年，是上市公司，旗下有酒店、旅游等产业。经过一段时间的观察，蒋女士在该项目系统平台注册了账号，2016年12月14日，她通过手机银行转账的方式，将6600元人民币汇到该项目系统指定收款人李振锰的账户，系统显示对方的开户银行是招商银行常州分行。此外，投资者的钱还打到了一个名为李毕贵的人的招商银行杭州分行账户。

　　蒋女士称，该项目约定每月1日是分红提现日，2017年1月1日，蒋女士将其获得红利部分提现、部分转本。但1月29日，“亚洲永利会”？号朋友圈发布消息称，近期网站遭到不明黑客攻击，导致网站不能正常登录，数据也已无法恢复，对此公司深表歉意。2月1日，蒋女士等投资者发现该项目系统网站已经关闭，无法登录提取其承诺的分红，公司项目客服也联系不上了。投资者认为该项目涉嫌网络诈骗，据初步统计，涉案人数有2000多人，涉案金额至少3000万元。

　　2月7日，蒋女士到江阴市公安局三房巷派出所报案。2月8日，蒋女士得到派出所回复称，经审查，其所报被网络诈骗一案符合刑事案件立案条件，现已决定立案。记者在联系三房巷派出所时得知，三房巷派出所以网络诈骗的名义立案，目前，此案正在审理中。

　　永利澳门集团：未开通此理财项目

　　记者在名为“永利会YLH官网”的公众号看到一则“重要通知”，为配合公司低调运行原则，现已撤除相关制度宣传资料，如需制度介绍请登录后台查看!为了公司稳定发展，切记不要高调宣传，如有发现在各大贴吧、百度、微博高调宣传，欢迎举报，且这种行为是公司不允许的，严重者封号处理!

　　投资者王女士提供的资料截图中显示，永利会2016年5月7日正式启动内地市场，有属于自己的赌场，旗下还有永利酒店及永利度假村!推广不需要交代理费，永利会60%月红利，40%年红利!合同期半年!永利会随时退本，7个工作日到账!此外，还宣称：永利会，相对其他项目而言门槛低，风险可控，投资更加灵活，今天投资，明天分红，注册入金以后，不用再去操作，只需在整月后，每月的1日提取上个月红利的百分之六十，提现后7个工作日内到投资者本人指定账户。

　　2月6日，记者通过永利澳门集团官网联系在线客服，向其了解“亚洲永利会”理财项目。对方回复称永利澳门集团并未开通此项目，上述项目和他们没有关系。当记者将网址发送给客服后，其表示那是虚假网站。

　　此外，记者在网上看到一则消息，2017年1月16日，永利皇宫发布重要通告称，经广大会员举报，永利会传销组织借用永利皇宫名义在大陆搞非法集资，甚至其传销高层把参与者带进公司高调洗脑。永利会非法传销组织，利用公司外包业务，在公司旗下承包一个贵宾厅，开始非法集资诈骗，公司已经请国际刑警介入调查。经警方取证调查，已经初步有了眉目。记者就此消息向澳门永利集团求证，截至发稿，未获回复。

　　“永利会YLH官网”的公众号显示账号主体是深圳市花岩伴飞花文化传媒有限公司。企业信息网显示，上述公司成立于2016年2月25日，法定代表人为丁永智，经营范围包括市场信息咨询;市场营销策划、房地产信息咨询、房地产中介、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询、翻译等。记者试图通过网络上所留方式联系该公司法人丁永智，但没有成功。

　　事发前突然发布加金公告

　　“永利会YLH官网”公众号现存历史消息最早的为，2016年12月2日，永利会运营部称，由于12月1日起，大陆银行系统升级调整，导致通过ATM机和柜台汇款的款项不能及时到账，无法给各位股东及时处理入金加金事项，从即日起，暂不接受ATM机和柜台汇款。

　　2016年12月31日，亚洲永利会发布封盘公告称，公司众筹资金已经充足，经公司高层决定，自2016年12月31日起，停止入金加金，每日红利照旧，恢复入金时间请随时留意官网公告。

　　2017年1月8日，亚洲永利会运营部发布恢复注册入金公告称，亚洲永利会自2016年5月7日在大陆启动以来，受到各界人士的大力支持，也为广大代理股东带来丰厚的回报。自2016年12月31日封盘以来，应众多代理股东的强烈要求，公司决定于2017年1月9日开启注册，入金加金时间限1月9日上午8点30分至1月10日下午17时，单笔限额1万美金，超出规定时间一律不处理!

　　但1月9日下午1时41分，亚洲永利会运营部发布暂停入金公告称，因公司年会的召开，准备工作繁忙，公司人手不足，所以原定于放开入金加金时间从两日缩短为一日，截止时间于2017年1月9日17时整，超出规定时间一律不处理、不退回，请各位代理股东相互转告，后续开放入金请留意官网公告。记者从投资者处了解到，当时，很多未能加金成功的投资者深感遗憾。

　　律师：网络金融投资风险大 相关部门应加强监管

　　北京律师张新年在接受采访时表示，在金融创新和网络互联的背景下，近年来网上虚假的金融理财信息非常泛滥。不法分子精心掩盖的投资陷阱、精心包装的非法交易平台为数众多，通常均以诱惑性的口号来吸引普通投资者和骗取钱财，并且存在虚假众筹、网络传销、赌博？、非法集资等多种骗局。信息泄露、数据篡改、恶意软件、钓鱼网站等也让人防不胜防，在骗取的资金达到一定规模后，骗子们往往携款跑路，出现平台无法登录、办公室关门、产品提供方消失等情形。

　　张新年律师建议，网络金融风险很大，投资者一定要仔细核实金融理财产品的提供方，通过核查网站真实性，查询ICP(互联网信息服务)备案是否真实，公司地址、联系方式、资质信息是否完整等方式选择正规平台，必要时咨询专业人士。要特别警惕高额回报，外行更要三思而行，一旦发现网络金融平台涉嫌违法犯罪，应当立即报警。同时相关职能部门应该强化监管职能，堵塞漏洞，从源头上遏制骗子生存和发展的空间。

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